Persons: Hervé Falciani

Contenus relatifs à « Hervé Falciani »

Un homme d’affaires israélo-grec poursuit la banque HSBC et Hervé Falciani

Le Temps on Fri, 09/29/2017 - 19:00

Si Sabby Mionis continue d'entretenir depuis des décennies de solides relations avec la place financière genevoise, notamment avec de grandes enseignes privées, il en veut à HSBC, coupable selon lui de n'avoir pas su préserver son identité. © REINHARD KRAUSE / Reuters

La vie de Sabby Mionis aurait basculé.

Une liste de fraudeurs ayant des comptes en Suisse: mais qu'en fera la Grèce?

Tribune de Genève on Thu, 11/26/2015 - 21:46

Tryphon Alexiadis, ministre adjoint des Finances grec. REUTERS

Ce n'est que la septième liste de présumés évadés fiscaux qui arrive ces dernières années sur le bureau du ministre grec des Finances: plus de 10?000 noms, détenteurs de comptes en Suisse, pour un total de près de 7 milliards de francs.

Grèce : Papaconstantinou jugé dans une affaire de fraude fiscale

Le Monde on Thu, 02/26/2015 - 00:49

Georges Papaconstantinou est jugé pour avoir dissimulé le nom de membres de sa famille soupçonnés d'évasion fiscale.

Le procès de l'ancien ministre socialiste des finances Georges Papaconstantinou, accusé d'avoir dissimulé le nom de membres de sa famille apparaissant sur une liste de présumés coupables d'évasion fiscale, s'est ouvert mercredi 25 février devant un tribunal spécial à Athènes.